![]() |
|














Yeni cərimələr müəyyənləşib - Prezident fərman imzaladı
Tarix 31.01.23, 18:00 |
|

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə yeni cərimələr və cinayət məsuliyyəti müəyyənləşib.
Bu, Prezident İlham Əliyevin tətbiri barədə fərman imzaladığı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklikdə əksini tapıb.
Dəyişikliyə əsasən, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulmasına, yəni:
- maliyyə institutları tərəfindən müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmamasına, hər bir müştəriyə və əməliyyata görə;
- maliyyə institutları tərəfindən daxili nəzarət proqramının tətbiq edilməməsinə, yaxud tam tətbiq edilməməsinə görə;
- maliyyə monitorinqi orqanının cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində verdiyi yazılı göstərişlərin maliyyə institutları tərəfindən vaxtında və ya tam icra edilməməsinə, hər bir yazılı göstərişə görə;
- maliyyə institutları tərəfindən nəzarət orqanlarının fəaliyyətinə maneələrin yaradılmasına, o cümlədən sorğulara cavab verilməməsinə, tələb olunan məlumat və sənədlərin təqdim edilməməsinə, yanlış məlumat və sənədlərin verilməsinə (sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi yerlərə gəlməklə aparılan yoxlamalara münasibətdə bu Məcəllənin 602.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olunmaqla) görə;
- maliyyə institutları tərəfindən siyasi nüfuzlu şəxslər ilə bağlı tələblərə əməl edilməməsinə, hər bir siyasi nüfuzlu şəxsə və əməliyyata görə;
- maliyyə institutları tərəfindən yeni texnologiyaların tətbiq edilməsinə dair tələblərin pozulmasına görə vəzifəli şəxslər iki min manatdan dörd min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər iyirmi min manatdan otuz min manatadək məbləğdə cərimə ediləcək.
Xarici hüquqi təsisatın idarəçisi qismində çıxış edən şəxsin öhdəlik daşıyan şəxslərlə işgüzar münasibətlər qurarkən xarici hüquqi təsisatın idarəçisi olduğunu bəyan etməməsinə görə fiziki şəxslər min manatdan iki min manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxsləri iki min manatdan dörd min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər on iki min manatdan iyirmi min manatadək məbləğdə cərimə ediləcək.
Xarici ölkədə (ərazidə) təsis edilən (qeydiyyatdan keçən) hüquqi şəxsin kənar idarəçisi qismində çıxış edən şirkətin xidmət təminatçısının öhdəlik daşıyan şəxslərlə işgüzar münasibətlər qurması zamanı şirkətin xidmət təminatçısı qismində iştirak etdiyini bəyan etməməsinə və bununla əlaqədar zəruri bütün məlumat və sənədləri təqdim etməməsinə görə fiziki şəxslər min beş yüz manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxsləri iki min beş yüz manatdan beş min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər on beş min manatdan iyirmi min manatadək məbləğdə cərimə ediləcək.
Maliyyə institutları tərəfindən monitorinq olunmalı əməliyyatlara dair məlumat və sənədlərin təqdim edilməsi ilə bağlı “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş tələblərin pozulmasına, hər bir əməliyyata görə -
vəzifəli şəxslər iki min manatdan dörd min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər iyirmi min manatdan otuz min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Maliyyə institutları tərəfindən əməliyyatların icra edilməməsinə dair “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş tələblərin pozulmasına, hər bir əməliyyata görə -
vəzifəli şəxslər üç min manatdan beş min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər otuz min manatdan qırx min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Maliyyə monitorinqi orqanının əməliyyatların dayandırılması barədə qərarının maliyyə institutları tərəfindən icra edilməməsinə, hər bir əməliyyata görə -
vəzifəli şəxslər dörd min manatdan altı min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər qırx min manatdan əlli min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Bu Məcəllənin 598.1-ci və 598.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş xətaların qeyri-maliyyə institutları və peşə sahibləri, tərəfindən törədilməsinə görə -
vəzifəli şəxslər səkkiz yüz manatdan min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər səkkiz min manatdan on beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Dini qurumların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəliklərinin terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq məqsədilə risklərin minimallaşdırılmasına yönəldilmiş qayda və prosedurlara malik olmamasına görə -
vəzifəli şəxslər iki min manatdan dörd min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər on min manatdan iyirmi min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş monitorinq olunmalı əməliyyatlara dair məlumat və sənədlərin təqdim edilməsi və ya məlumat və sənədlərin saxlanmasına dair tələblərə riayət olunmamasına, yaxud maliyyə monitorinqi orqanının cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində maliyyə monitorinqi orqanının verdiyi yazılı göstərişlərin vaxtında və ya tam icra edilməməsinə, həmçinin nəzarət orqanlarının fəaliyyətinə maneələrin yaradılmasına, sorğulara cavab verilməməsinə, tələb olunan məlumat və sənədlərin təqdim edilməməsinə, yanlış məlumat və sənədlərin verilməsinə görə -
vəzifəli şəxslər səkkiz yüz manatdan min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər səkkiz min manatdan on beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
“Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada aktivlərin dondurulması üzrə tədbirlərin görülməməsinə, hər bir fiziki şəxs və ya quruma görə -
vəzifəli şəxslər üç min manatdan beş min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər otuz min manatdan əlli min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Xəbərin oxunma sayı : 538
loading...
Sosial
Xəbərlər
-
Elza Seyidcahanı borca salan konserti: “Utandım...“
-
Tapança ilə əsir saxladığı hamilə sevgilisini qətlə yetirdi - VİDEO
-
90 manata da iftar menyusu olar? - restoranların Ramazan ayı
-
Dünyanın ən yaxşı mərkəz müdafiəçiləri açıqlandı - SİYAHI
-
Məhkəmə əvvəl azadlığa buraxdı, sonra həbs etdi - Tiktoker “Roşka“ niyə tutuldu?
-
İcra hakimiyyətləri ləğv olunacaq - Deputat açıqladı
-
Azərbaycana qarşı təxribat hazırlayan İran casusu tutuldu - VİDEO
-
Onlar vəzifəsiz qaldı - Sabiq deputatın oğlu, prorektorun qardaşı...
-
Deputat “Azərlotoreya“-dan danışdı: “Narkomaniyanın bir başqa növüdür“
-
Azərbaycanda daha 69 nəfər koronavirusa yoluxub - 4 nəfər ölüb
-
Bank sektorunun vəziyyəti açıqlandı – Son rəqəmlər
-
Lavrov Türkiyəyə gedir - Qarabağ da müzakirə olunacaq
-
Yeni qayda bu tarixdən sonra alınan maşınlara aid ediləcək - Rəsmi
-
“Dərman kralı” mandatdan necə sui-istifadə edir? - Kəmaləddin Qafarovun biznes imperiyası...
-
Prezident Mikayılovu yüksək vəzifəyə təyin etdi - Yeni agentliyin rəhbəri kimdir + DOSYE
-
Azərbaycanda yeni agentlik yaradıldı - FƏRMAN
-
Məhkəmə hakimi biznesə girişib - Şəmsəddin Abbasov avtomobil təmiri sexi açıb
-
XİN Nikol Paşinyana cavab verib - “Paşinyanın manipulyasiya cəhdləri qəbuledilməzdir“
-
Çini müharibəyə hazırlaşır - Si Cinpin açıqladı
-
Avtomobil idxalı ilə bağlı sərt qərar: bir ay vaxt
-
“Tezliklə İğdır-Naxçıvan kəmərinin Türkiyə hissəsinin tikintisinə başlanılacaq” - Pəhviz Şahbazov
-
Sabah sulu qar, qar yağacaq - Xəbərdarlıq
-
Gəncə Dövlət Universitetində “dərə xəlvət, tülkü bəy”…
-
İrana bağlı şəbəkənin daha iki üzvü saxlanıldı - Biri bu bankın əməkdaşıdır
-
Lökbatan dairəsində “əbədi” xaos: Bakı Cənub Avtostansiyası niyə açılmır?
-
Dövlət qulluqçusu olmaq istəyənlərin nəzərinə: Test imtahanı keçiriləcək
-
AMEA-da yoxlama zamanı 2 milyonluq yeyinti aşkarlandı - Tarixçi alim və həyat yoldaşının məhkəməsi
-
Bakıda şirkət rəhbəri 745 min manat ələ keçirib? - Pərviz Əliniyazzadə haqqında ŞİKAYƏT
-
1988-1992-ci illərdə 250 mindən artıq Qərbi azərbaycanlı deportasiyaya və təqibə məruz qalıb - RƏSMİ
-
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri təlimlərə başlayıb - VİDEO
-
Rayonlarda güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA
-
Bakıda 5 milyondan çox insan yaşayır? – Müəmmalı statistika
-
DTX-nın İNANILMAZ “LA VİRA“ ƏMƏLİYYATI... - Erməni kəşfiyyatına necə tələ quruldu? + VİDEO
-
“Zaporojye AES-də vəziyyət getdikcə pisləşir” - Rafael Qrossi
-
Qonşu ilə xəyanət, yataq otağında DƏHŞƏT: Arvadını çəkicləyən kişinin CİNAYƏT İŞİ - FOTO
-
Azərbaycan Ordusu yeni yüksəklikləri nəzarətə götürüb - RƏSMİ
-
Bu ölkələrlə quru sərhədlərimiz açılır - Tarix bilindi
-
Xankəndi-Laçın yolunda aksiyanın 109-cu günü: Tələblər dəyişməz, şüarlar eyni
-
Putin xəbərdarlıq etdi: “Sanksiyalar Rusiya iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərə bilər”
-
“Çox istəyirəm ki, həyatımda sevgi olsun“ - Çinarə
-
Messi 100-ü keçdi - Ronalduya çatmasına neçə top qaldı?
-
“İranın nüvə silahı əldə etməsinə imkan verilməməlidir“ - İsrailin XİN başçısı
-
Muğalı kəndinin üç mindən çox sakinin su problemi niyə həll olunmur? - VİDEO
-
“Hər hansı bir dövlətlə yaxın əlaqələrimiz digər ölkələri narahat etməməlidir“ - Ceyhun Bayramov
-
Müğənni Nəfəs məsuliyyətə cəlb olunacaq? - Açıqlama
-
Qanunsuz ev tikənlər su, qaz və işıqsız qalacaq - VİDEO
-
Ramazanın 8-ci günü - İmsak və iftar vaxtı
-
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində aprel ayı üzrə qəbul cədvəli açıqlanıb - SİYAHI
-
Şəhərətrafı ərazilərdəki ucuz həyət evlərini almaq sərfəlidirmi? - ARAŞDIRMA
-
İşlənmiş batareyaları hara təhvil verməliyik? - AÇIQLAMA
-
Bu avtomobillərin Azərbaycana gətirilməsi qadağan edildi - Baş nazir qərar imzalayıb
-
İsraildə Azərbaycan səfirliyinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib - FOTOLAR
-
Vilayət Eyvazov 6 rayonun sakinlərini qəbul edəcək - Bu tarixdə
-
“Nar” ardıcıl 4 ildir, Müştəri Loyallığı İndeksində liderdir
-
Erməni faşizminin kökü
-
“Özünü “12-ci imam Mehdi“ kimi təqdim edən şəxsə 14 min manat zəkat vermişəm” - Zərərçəkmiş
-
Formula 1-lə bağlı viza prosedurları sadələşdirilir - Sərəncam
-
Ceyhun Bayramov İsrailin Baş naziri ilə görüşüb - FOTO
-
Azərbaycanda daha 97 nəfər koronavirusa yoluxub - 3 nəfər ölüb
-
İşğal dövründə ermənilər Laçında qanunsuz məskunlaşma siyasəti aparmışlar
-
Bakıda valideynlərdən pul yığan lisey direktoruna şiddətli töhmət verilib - Müavini işdən çıxarılıb
-
“Polad Həşimov haqqında ifadə tələb olunurdu“ - Polkovnik yeni faktları açıqladı
-
Hava şəraiti kəskin dəyişəcək - XƏBƏRDARLIQ
-
İlham Əliyev yeni qanunu imzaladı: Tranzit keçən nəqliyyat vasitələrindən yol vergisi alınacaq
-
Prezidentin köməkçisi Fazil Mustafanı ziyarət edib
-
Britaniya etnik azlıqları necə irəli çəkir? – “Financial Times”
-
Naxçıvan xəstəxanasında avadanlıqlar niyə çalışmır? - VİDEO
-
Rəşad Əliyev vəzifəsindən çıxarılır? - İdarə rəisi Adil Kərimlinin islahatlarından təşvişə düşüb...
-
“Gülləni bədənindən evdə çıxarmışdılar“ - Fazil Mustafanın xanımı DANIŞDI
-
“Bu il uşaq bağçalarının tədris proqramı vahidləşdiriləcək” - Nazirlik
-
Naxçıvanda yaranan daha 2 şirkət 8 yerə parçalandı – Təfərrüat
-
“Azərbaycanda dərmanların qiyməti 3-4 dəfə bahadır“ - Deputat
-
Ermənistanın və Qarabağdakı erməni başbilənlərinin pozuculuq fəaliyyəti və ya münaqişənin yenidən alovlandırmaq cəhdləri səmərə verməyəcək
-
“Ukrayna müdafiəçiləri Baxmutda uğurlu əməliyyat keçirib“ - Britaniya kəşfiyyatı
-
İlham İsmayılın oğlu saxlanıldı - FOTO
-
31 Mart – Azərbaycanın tarixində unudulmaz bir gündür
-
Yüzlərlə tender udurlar, amma vergiləri vaxtında ödəmirlər – Adlar
-
Son 20 gündə əməliyyatlarla 5 mütəşəkkil dəstə saxlanılıb - VİDEO
-
“Hazırda 160 bağça müdiri vəzifəsi boşdur” - Nazirlik
-
Restoranların od tutub yanan iftar və imsak qiymətləri – 120 manatlıq menyular da var…
-
2023-cü ildə laçınlılar Laçına qayıdır
-
“Ətin sümüyünü bişirirlər, özünü aparırlar” - Bakıdakı uşaq evində nələr baş verir? + VİDEO
-
Avropa İttifaqı yeni sistemə keçir: Şəxsiyyət və sürücülük vəsiqələrindən imtina ediləcək
-
“Televiziyaya zəng vurub biabırçılığı dayandırmağı tələb etdim” - Dövlət Komitəsinin sədr müavini
-
Azərbaycan və İsrail XİN rəhbərləri Yerusəlimdə görüşüb - VİDEO+FOTO
-
BİZ ARTIQ BU DOĞMA DİYARIMIZDA ƏBƏDİ YAŞAYACAĞIQ
-
Fazil Mustafa ikinci dəfə əməliyyat olunub
-
“Qaraja daxil olmağa hazırlaşanda...“ - Fazil Mustafadan terror aktı ilə bağlı ilk açıqlama
-
Kim Çen Indan yenilik: 500 metr yüksəklikdə nüvə partlayışı simulyasiyası
-
Trampın birinci həyat yoldaşı ilə bağlı məxfi araşdırma: FTB 900 səhifəlik sənəd yığıb
-
Xankəndi-Laçın yolu:Aksiyanın 108-ci günü
-
Sabirabad rayonunda 20 Yanvar şəhidləri böyük ehtiramla yad edilib
-
Separatçı rejim Sərsəng su anbarına qarşı ekoloji terror həyata keçirir - VİDEO
-
Erməni zorakılığı - Şamaxı hadisələri
-
DTX-dan Fazil Mustafa ilə bağlı açıqlama: "Terror aktı törədilib"
-
Türkiyə evdə, İspaniya səfərdə uduzdu - AVRO-2024
-
DİN-dən Fazil Mustafaya qarşı törədilən cinayətlə bağlı ÇAĞIRIŞ
-
Fazil Mustafa belə vurulub - ŞOK DETALLAR
-
İçməli su 10 gündür zirzəmiyə axır - VİDEO
-
Ramazanın 7-ci gününün duası - İmsak və iftar vaxtı
-
Fazil Mustafa Kliniki Tibbi Mərkəzə gətirilib, hazırda əməliyyat olunur
-
Baş prokurorun birinci müavini və Bakı şəhər prokuroru Fazil Mustafanın güllələndiyi yerə gedib
-
TƏBİB-dən Fazil Mustafanın vəziyyəti ilə bağlı AÇIQLAMA
-
“ABŞ-də defolt Çinə böyük qələbə gətirəcək” - Karin Jan-Pyer
-
Deputat Fazil Mustafaya sui-qəsd - Evinin qarşısında güllələndi
-
Rus-tatar qəbiristanlığındakı məzarları kim dağıdır? - FOTO
-
Bulvar rəhbərliyi çəkiliş qadağası ilə nəyi gizlədir? - VİDEO
-
İnterneti, xəstəxanası olmayan kəndin sakinləri etiraza qalxdılar - VİDEO
-
Parisdə iğtişaşlar: “Makron, rədd ol!” – VİDEO
-
“Bəzi dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının təxribatlarının qarşısı qətiyyətlə alınır“ - DTX RƏİSİ
-
Dollara tələbin artması manat üçün risklər yaradırmı? - FOTO
-
Azərbaycanda daha 74 nəfər COVID-19-a yoluxub, dörd nəfər vəfat edib - FOTO
-
Binanın komendantı mənzil sahiblərindən pul tələb edə və ya lifti özbaşına söndürə bilər? - ARAŞDIRMA
-
DTX-də Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının yaradılmasının 104 illiyi qeyd edildi - FOTOLAR
-
Gəncədə aptekdə çaytikanı adı altında günəbaxan yağı satılırmış - FOTO
-
Sakinlər Musayalı kəndini niyə tərk edirlər? - VİDEO
-
Dostugildə məclis qurdu, onun arvadına intim mesajlar yazdı: “Mənimlə...”
-
Rusiya ordusu Ermənistanda təlimlərə başlayıb - Nə baş verir?
-
Benzin və dizellə işləyən avtomobillərin satışı qadağan ediləcək - QƏRAR
-
Kremldən sülhməramlılara təlimat: “Azərbaycan hərbçiləri ilə...”
TOP 10
ARXİV