![]() |
|














Yeni cərimələr müəyyənləşib - Prezident fərman imzaladı
Tarix 31.01.23, 18:00 |
|

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə yeni cərimələr və cinayət məsuliyyəti müəyyənləşib.
Bu, Prezident İlham Əliyevin tətbiri barədə fərman imzaladığı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklikdə əksini tapıb.
Dəyişikliyə əsasən, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulmasına, yəni:
- maliyyə institutları tərəfindən müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmamasına, hər bir müştəriyə və əməliyyata görə;
- maliyyə institutları tərəfindən daxili nəzarət proqramının tətbiq edilməməsinə, yaxud tam tətbiq edilməməsinə görə;
- maliyyə monitorinqi orqanının cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində verdiyi yazılı göstərişlərin maliyyə institutları tərəfindən vaxtında və ya tam icra edilməməsinə, hər bir yazılı göstərişə görə;
- maliyyə institutları tərəfindən nəzarət orqanlarının fəaliyyətinə maneələrin yaradılmasına, o cümlədən sorğulara cavab verilməməsinə, tələb olunan məlumat və sənədlərin təqdim edilməməsinə, yanlış məlumat və sənədlərin verilməsinə (sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi yerlərə gəlməklə aparılan yoxlamalara münasibətdə bu Məcəllənin 602.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olunmaqla) görə;
- maliyyə institutları tərəfindən siyasi nüfuzlu şəxslər ilə bağlı tələblərə əməl edilməməsinə, hər bir siyasi nüfuzlu şəxsə və əməliyyata görə;
- maliyyə institutları tərəfindən yeni texnologiyaların tətbiq edilməsinə dair tələblərin pozulmasına görə vəzifəli şəxslər iki min manatdan dörd min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər iyirmi min manatdan otuz min manatadək məbləğdə cərimə ediləcək.
Xarici hüquqi təsisatın idarəçisi qismində çıxış edən şəxsin öhdəlik daşıyan şəxslərlə işgüzar münasibətlər qurarkən xarici hüquqi təsisatın idarəçisi olduğunu bəyan etməməsinə görə fiziki şəxslər min manatdan iki min manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxsləri iki min manatdan dörd min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər on iki min manatdan iyirmi min manatadək məbləğdə cərimə ediləcək.
Xarici ölkədə (ərazidə) təsis edilən (qeydiyyatdan keçən) hüquqi şəxsin kənar idarəçisi qismində çıxış edən şirkətin xidmət təminatçısının öhdəlik daşıyan şəxslərlə işgüzar münasibətlər qurması zamanı şirkətin xidmət təminatçısı qismində iştirak etdiyini bəyan etməməsinə və bununla əlaqədar zəruri bütün məlumat və sənədləri təqdim etməməsinə görə fiziki şəxslər min beş yüz manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxsləri iki min beş yüz manatdan beş min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər on beş min manatdan iyirmi min manatadək məbləğdə cərimə ediləcək.
Maliyyə institutları tərəfindən monitorinq olunmalı əməliyyatlara dair məlumat və sənədlərin təqdim edilməsi ilə bağlı “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş tələblərin pozulmasına, hər bir əməliyyata görə -
vəzifəli şəxslər iki min manatdan dörd min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər iyirmi min manatdan otuz min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Maliyyə institutları tərəfindən əməliyyatların icra edilməməsinə dair “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş tələblərin pozulmasına, hər bir əməliyyata görə -
vəzifəli şəxslər üç min manatdan beş min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər otuz min manatdan qırx min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Maliyyə monitorinqi orqanının əməliyyatların dayandırılması barədə qərarının maliyyə institutları tərəfindən icra edilməməsinə, hər bir əməliyyata görə -
vəzifəli şəxslər dörd min manatdan altı min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər qırx min manatdan əlli min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Bu Məcəllənin 598.1-ci və 598.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş xətaların qeyri-maliyyə institutları və peşə sahibləri, tərəfindən törədilməsinə görə -
vəzifəli şəxslər səkkiz yüz manatdan min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər səkkiz min manatdan on beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Dini qurumların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəliklərinin terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq məqsədilə risklərin minimallaşdırılmasına yönəldilmiş qayda və prosedurlara malik olmamasına görə -
vəzifəli şəxslər iki min manatdan dörd min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər on min manatdan iyirmi min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş monitorinq olunmalı əməliyyatlara dair məlumat və sənədlərin təqdim edilməsi və ya məlumat və sənədlərin saxlanmasına dair tələblərə riayət olunmamasına, yaxud maliyyə monitorinqi orqanının cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində maliyyə monitorinqi orqanının verdiyi yazılı göstərişlərin vaxtında və ya tam icra edilməməsinə, həmçinin nəzarət orqanlarının fəaliyyətinə maneələrin yaradılmasına, sorğulara cavab verilməməsinə, tələb olunan məlumat və sənədlərin təqdim edilməməsinə, yanlış məlumat və sənədlərin verilməsinə görə -
vəzifəli şəxslər səkkiz yüz manatdan min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər səkkiz min manatdan on beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
“Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada aktivlərin dondurulması üzrə tədbirlərin görülməməsinə, hər bir fiziki şəxs və ya quruma görə -
vəzifəli şəxslər üç min manatdan beş min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər otuz min manatdan əlli min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
Xəbərin oxunma sayı : 538
loading...
Sosial
Xəbərlər
-
Azərbaycanda daha 25 nəfər COVID-19-a yoluxub - FOTO
-
Fatih Erbakan Türkiyə prezidentliyinə namizədliyini geri götürdü
-
Kimlərə oruc tutmaq olmaz? - VİDEO
-
Bakıda bir mənzilə xidmət edən lift - VİDEO
-
“Qalatasaray” futbol klubu: “Can Azərbaycanda zəfər deyil, səfərbərlik zamanıdır“
-
Ramazanın 3-cü gününün duası - İmsak və iftar vaxtı
-
Ermənistan tərəfi mövqelərimizi atəşə tutub
-
Azərbaycanda bu partiyalar fəaliyyətini dayandıracaq - ADLAR
-
Putin müharibəni danışıqlarla dayandırmağın yollarını axtarmır - Almaniya Kansleri
-
Xankəndidə “müsəlman ruhani” peyda oldu - FOTO
-
Ukraynanın qalib gəlməsi üçün lazım olan dəstəyi verməliyik - NATO Baş katibi
-
3 futbolçu millimizin heyətindən çıxarıldı - ADLAR
-
“Rusiya vətəndaşları Krımdan çıxır” - Ukrayna kəşfiyyatı
-
Şəhid anasını çəkiliş adı ilə kim aldadıb? - FOTO
-
“Məni Rusiya agentləri zəhərləyib” - Mixail Saakaşvili
-
Xəzər sahilindən qanunsuz qum daşınır: Dəmiryolu xətti üçün ciddi təhlükə - VİDEO
-
Ermənilər Qarabağda qanunsuz olaraq yeni yollar çəkib - Müdafiə Nazirliyi görüntülər yaydı
-
Meteohəssas insanlara xəbərdarlıq: Geomaqnit qasırğası bir neçə gün davam edəcək
-
Nəsimi icra hakimiyyətinin yaxınlığında yüzlərlə ağac kəsilib - VİDEO
-
“Rusiya Ukrayna ərazisinə nüvə zərbəsi endirə bilər” - Medvedev
-
Azərbaycan XİN Ermənistan XİN-in iddialarına cavab verib
-
Dövlət Agentliyinin tenderində “korrupsiya iyi“ - Qardaşdan qardaşa şikayət nəticə verəcəkmi...
-
“Saakaşvilinin ölkəyə qayıtmasında məqsəd müharibəyə zəmin hazırlamaq olub“ - Baş nazir
-
“Buna dərhal son qoyulmalıdır!“ - Azərbaycan MN Rusiya sülhməramlıları qarşısında qəti tələb qoyub
-
“İrana nüvə silahı hazırlamağa imkan verməyəcəyik” - Pentaqon
-
Temperatur 23 dərəcəyədək artacaq - Sabahın havası
-
Müdafiə Nazirliyi yeni görüntülər yaydı: "Qanunsuz hərbi daşımalar davam edir" (VİDEO)
-
“ABŞ-ın dağılma ehtimalı böyükdür” - Dmitri Medvedev
-
Netanyahunun Böyük Britaniyaya səfəri təxirə düşüb: Səbəblərdən biri pilotlardır
-
“Mübarizə son terrorçu zərərsizləşdirilənə qədər davam edəcək“ - Ərdoğan AÇIQLADI
-
Valideynlər uşaqlarını niyə peşəyə yox, ölümə yönləndirirlər? - VİDEO
-
“Türkiyə qabaqcıl F-16 təyyarələri almalıdır” - Blinken
-
“Ermənistan Azərbaycanla birbaşa danışıqlar aparmaqdan imtina edərək sülhü əngəlləyir” - Elçin Əmirbəyov
-
Mask Prezident Baydeni ələ saldı - FOTO
-
“Ermənistan rəhbərliyi təcavüzkar ritorikadan əl çəkməlidir“ - XİN-dən Xaçaturyana cavab verildi
-
Bağanis-Ayrım soyqırımını törədən 18 erməni beynəlxalq axtarışdadır
-
Suriya və Səudiyyə Ərəbistanı razılığa gəldilər - Səfirliklər yenidən açılır
-
Azərbaycan nefti bahalaşmaqda davam edir
-
Gömrük Komitəsi ölkəyə gizli keçirilən “tapuçka“ları müsadirə edib - FOTOLAR
-
“WhatsApp”da əlavə funksiyalar yaradıldı
-
Azərbaycanda daha 19 nəfər COVID-19-a yoluxub - FOTO
-
Ramazan ayının ikinci gününün duası - İmsak və iftar vaxtı
-
“Çinin Rusiyaya dəstəyinin artması narahatlıq doğurur” - Pentaqon
-
Britaniya hökuməti “TikTok”a məhdudiyyət qoyub - Dünya örnək götürəcəkmi?
-
Krımda mobil rabitə qülləsindən Ukrayna bayrağı dalğalandırılıb - Video
-
İlk “Altay” tankları Türkiyə ordusunun istifadəsinə veriləcək
-
Azərbaycana əczaçılıq məhsullarının idxalı 24% artıb
-
Türkiyədə minimum pensiya 36 % artırılır - Ərdoğan açıqladı
-
“Azərbaycan səfiri Niderland XİN-ə çağırılmayıb“ - Ayxan Hacızadə
-
Parisdə zibil blokadası və nəqliyyatın çöküşü: Makronun islahatına etirazlar davam edir
-
İşğaldan azad edilən torpaqlarda qalanan tonqalın alovu bütün Azərbaycana yayıldı
-
Rəsmi Bakı Paşinyanın iddialarına cavab verdi... - “Ermənistanın monoetnik dövlət olmadığını iddia etməsi...“
-
Rusiyanın Ukraynada verdiyi itkilərin yeni - Siyahısı
-
“Azərbaycanın İranla sərhəfini qorumaq lazımdır“ - Blinkendən önəmli açıqlamalar (VİDEO)
-
YAP-ın rayon təşkilatlarında yoxlamalar başlayır - Partiyadan xaricedilmələrin davamı olacaq
-
Bayramda milyonlar qazanacaqlar - Siyahı
-
101 metr məsafədən qol vurdu - Video
-
Bu toyuqlar sağlamlıq üçün təhlükəlidir - AQTA və BŞİH niyə susur?
-
Son üç ildə Novruzu böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd edirik
-
Fransada tətillər davam edir: limanların, zavodların, məktəblərin işi dayandırılıb
-
Oqtay Əliyev dəfn olunub - FOTO/VİDEO
-
“Raketlərimiz Bundestaqa, kanslerin ofisinə uçacaq...“ - Medvedev Putinin həbs ehtimalından danışdı
-
Manaf Ağayev həbs olunmuş oğlundan danışdı: “Bir səhv idi etmişdi”
-
“Azərbaycanla sülh sazişi ən yüksək səviyyədə əldə olunan sənədlərə əsaslanacaq” - Paşinyan
-
Bakının ən işlək prospektinin bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılır - FOTO
-
Talış kəndində alovlanan Novruz tonqalı
-
Zəngilan rayonunun Şəfibəyli kəndi - FOTO
-
“Rusiya qoşunları hücumla bağlı prioriteti dəyişib” - ABŞ institutu
-
Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını təbrik edib - FOTO
-
“Dünya əhalisinin dörddə biri içməli sudan məhrumdur” - BMT
-
“Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşması üçün fürsət yaranıb” - Blinken
-
“Zəlzələdə dağılan binalarla bağlı 302 nəfər həbs olunub“ - Ərdoğan
-
Ramazanın ilk gününün duası - İmsak və iftar vaxtı
-
600 şagirdlik məktəbdə “qurbağa“ və “tısbağa“ gəzir - VİDEO
-
Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi bu vaxtda açılacaq DƏQİQ TARİX
-
Bərdədə hektarlarla sahə susuz qalıb – VİDEO
-
Rayon mərkəzində yaşayanlar hələ də odun yandırır - VİDEO
-
“SEPAH-ın bir qrup hərbçisi Seyid Əli Xameneiyə qarşı sui-qəsd planlaşdırıbmış” - KİV
-
Evi qaz boruları ilə çevrələnən sakindən etiraz - VİDEO
-
Oqtay Əliyev yol qəzasında dünyasını dəyişib - Dilarə Əliyeva və Mehriban Zəki xəsarət alıb
-
Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığı sarsılmazdır
-
Zelenski Baxmut istiqamətində hərbçilərlə görüşdü - VİDEO
-
“Rusiyaya qarşı sərt sanksiyaları saxlamaq lazımdır” - Yaponiyanın Baş naziri
-
İynə vurmaq və ya sistem qoşdurmaq üçün aptekə müraciət edirsinizsə... - VİDEO
-
Azərbaycanda son sutkada 5 nəfər COVID-19-a yoluxub - FOTO
-
Mesut Özil karyerasını başa vurdu - FOTO
-
Ramazan ayının TƏQVİMİ - FOTO
-
“İran rejiminə son zərbəni Təbriz vuracaq” - Sina Yusifi
-
Türkiyə və Azərbaycan dostluğu-qardaşlığı danılmazdır
-
Sabah 22 dərəcə isti olacaq - Hava proqnozu
-
Putin Si Cinpinlə Ukrayna ilə bağlı sülh planını müzakirə etməyib
-
Argentinada Messi izdihamı: Yüzlərlə insan onu görmək üçün toplaşdı - VİDEO
-
Ramazan bayramı ilə bağlı neçə qeyri-iş günü olacaq? - TƏQVİM
-
240 manata görə döyüldü, təhdid edildi: “Sənin qulağını kəsərəm” - VİDEO
-
“Rusiyanın təhlükəsizliyi bütün mümkün vasitələrlə təmin ediləcək“ - Lavrovun müavini
-
Azərbaycanın Türkiyə ilə olan əlaqələri yüksək səviyyədədir
-
“WhatsApp”a yeni funksiyalar əlavə edilib
-
“Bunu edənləri dəstəkləməyəcəyik“ - Dövlət Departamenti
-
Xocalıda separatçılar məhv edildi, bəziləri qaçdı, Əsgəran görünür – 1 il əvvəl (VİDEO)
-
İstanbulda FETÖ üzvlərinə qarşı əməliyyat keçirilib - 21 nəfər saxlanılıb
-
Azərbaycan neftinin qiyməti 77 dollara yaxınlaşıb
-
Fransa millisində kapitanlıq qalmaqalı: Qrizman yığmadan gedəcək?
-
Laçın-Xankəndi yolundakı aksiya 101 gündür davam edir
-
Türkiyədə prezident seçkiləri üçün 11 namizədin adları açıqlanıb - SİYAHI
-
Daşınan yükün adı avtomobilin texniki pasportuna yazılmalıdır? - VİDEO
-
“Azərbaycan Qarabağdan olan erməni sakinlərlə təmaslara hazırdır“ - İlham Əliyev
-
Müdafiə Nazirliyi sülhməramlıları yenə ittiham etdi - “Sülhməramlı kontingent qanunsuz daşımaları müşayiət edir“ (VİDEO)
-
Antoni Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib - “On minə yaxın erməni hərbçisi Azərbaycan ərazisindədir“
-
“ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı Gürcüstan hökuməti üçün maraqlı deyil“ - Baş nazir
-
QMİ Ramazan ayı ilə bağlı fətva verib
-
Azərbaycanın 100 milyon dollarlıq yardımı: Türkiyədə binalar, sosial obyektlər, təhsil ocağı tikiləcək - FOTO
-
“Dünya Rusiyanın Çin tərəfindən dəstəklənən taktikasına aldanmamalıdır” - ABŞ dövlət katibi
-
Putin Çin Sədri ilə görüşdə Ukraynanı müzakirə edib - Danışıqlara açıq olduğunu bildirib
-
“Papanin” və “Kubinka”da narkotikə görə daha 8 nəfər saxlanılıb - Video
-
Novruz bayramı milli həmrəyliyimizi daha da gücləndirir
-
Xalqımızın ən əziz bayramı – Novruz
-
Novruz - dostluq, həmrəylik və yüksək mənəviyyat bayramı
-
Azərbaycan yaxın gələcəkdə yaşıl enerjinin ixracına başlayacaq
-
Avropa dövlətləri ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir
-
Almaniya Azərbaycanı Cənubi Qafqazda vacib tərəfdaş kimi qəbul edir
TOP 10
ARXİV