AzFakt

“Qardaşımla birgə 16 milyon vermişik” - Tale Heydərovun ifadəsi oxundu

Deputat Cavanşir Feyziyev Londonda milyonluq mülklər alıb - SİYAHI

Saleh Məmmədov 1 ilə 176 milyon manat artıq vəsait xərcləyib - RƏSMİ

Leysan Məmmədovun fəaliyyəti araşdırılacaq….- Milyonlar necə xərclənir?

“Azəraqrar”ın əsl rəhbəri kimdir? - Nazirin sabiq komandirinin maaşı 7 dəfə artırılıb?

Bizim iradəmizə qarşı çıxanın başı əziləcək - Azərbaycan Prezidenti

Maliyyə Nazirliyi AAYDA yoxlama aparır - Ciddi yeyintilər aşkarlanıb

Vensin Azərbaycana səfəri: Zəngəzur dəhlizinin müzakirələri yeni mərhələdə

Sovet təhsil elitası və cavabsız qalan suallar:Rektor 6 il sonra universitetə necə daxil olub?

Binəqədi rayonunda neft buruqları ərazisində daha bir qanunsuz tikinti - FOTO/VİDEO

Anar Əlizadə-Mübariz Mənsimov qarşıdurması - Kompromat savaşı yenidən başlayıb

Eldar Əzizovun narazı olduğu kadr: Xalid Ələkbərov yola salınır...

Sahib Məmmədovun “mənbə” axtarışı qalmaqal yaratdı - İşçilərin otağından dinləyici qurğu tapılıb

Eyyubov və digər vəzifəli şəxslərin əməlləri açıqlandı - Baş Prokurorluq məlumat yaydı

Mərkəzi Bank yoxlama apardı: “Manato“ 50, rəhbəri 10 min manat cərimələndi


Tarix 05.08.26, 14:42	Font ölçüsü : - / +

Mərkəzi Bank yoxlamasından sonra "Manato" 50 min manat, rəhbəri 10 min manat cərimələnib.

Tiraj.az xəbər verir ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının apardığı cari nəzarət prosesləri çərçivəsində "SF Azerbaijan" Bank Olmayan Kredit Təşkilatı MMC və onun vəzifəli şəxsi inzibati məsuliyyətə cəlb edilib.

Məlumata görə, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə əlaqədar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci, 598.1.2-ci və 598.1.6-cı maddələri əsasında Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi tərəfindən "SF Azerbaijan" BOKT MMC 50 min manat, təşkilatın vəzifəli şəxsi isə 10 min manat məbləğində cərimə olunub.

Sözügedən maddələr maliyyə institutlarının cinayət yolu ilə əldə edilmiş vəsaitlərin leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi risklərinin qarşısının alınması ilə bağlı öhdəliklərinin pozulmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutur. Bu öhdəliklərə müştərilərin lazımi qaydada eyniləşdirilməsi və tanınması, risklərin qiymətləndirilməsi, daxili nəzarət sisteminin qurulması və tətbiqi, eləcə də monitorinq və hesabatlılıq tələblərinə əməl olunması daxildir.

Mərkəzi Bank pozuntuların konkret mahiyyətini açıqlamayıb. Qurum yalnız inzibati tədbirin cari nəzarət prosesləri zamanı aşkar edilmiş qanun pozuntuları əsasında tətbiq edildiyini bildirib.

Qeyd edək ki, "SF Azerbaijan" BOKT Azərbaycanda "Manato" brendi ilə fəaliyyət göstərir. Platforma əsasən təcili pul ehtiyacı olan şəxslərə qısamüddətli və kiçik məbləğli onlayn mikrokreditlər təqdim edir. Şirkətin nizamnamə kapitalı 300 min manatdır. "SF Azerbaijan" BOKT-un səhmlərinin 95,5%-i Latviyanın "AS HSF CA" şirkətinə, 2,5%-i Rüfət Faiq oğlu Quliyevə, qalan 2%-i isə Krists Kruminsə məxsusdur.

Xəbərin oxunma sayı : 352